Kluby piłkarskie pod lupą
Od 2029 roku nowe przepisy obejmą również wielkie kluby piłkarskie, takie jak Bayern Monachium czy Borussia Dortmund. Wprowadzenie regulacji wynika z obaw, że miliardowe inwestycje z państw trzecich mogą stanowić potencjalne źródło prania brudnych pieniędzy w Europie. Wątpliwości budzą przepływy finansowe związane z transferami oraz honoraria dla agentów piłkarskich.
Ścisła kontrola operacji bankowych i transakcji kryptowalut
Nowe regulacje nakładają również ścisłą kontrolę na operacje bankowe osób posiadających majątek przekraczający 50 milionów euro. Dodatkowo, organy nadzoru będą monitorować transakcje na rynku kryptowalut, zwiększając tym samym przejrzystość i bezpieczeństwo tego sektora finansowego.
Nowy urząd ds. zwalczania prania brudnych pieniędzy
Wprowadzenie zaostrzonych przepisów oznacza, że sprzedawcy luksusowych towarów, takich jak biżuteria, luksusowe samochody, prywatne samoloty czy jachty, będą zobowiązani do weryfikacji tożsamości klientów i zgłaszania podejrzanych transakcji organom ścigania. Negocjatorzy uzgodnili również konieczność utworzenia nowego urzędu ds. zwalczania prania brudnych pieniędzy na szczeblu unijnym. Decyzja o jego siedzibie pozostaje otwarta, a w grę wchodzą miasta takie jak Frankfurt nad Menem, Rzym, Luksemburg i Madryt.
Nowe regulacje mają na celu umożliwienie organom ścigającym skuteczniejszego odkrywania przypadków prania brudnych pieniędzy, finansowania terroryzmu oraz zawieszania podejrzanych transakcji. Działania te mają zabezpieczyć europejski rynek finansowy przed nadużyciami i wspierać walkę z przestępczością finansową. Przepisy te, gdy formalnie zostaną przyjęte przez Parlament i Radę UE, mogą wprowadzić rewolucję w podejściu do przeciwdziałania praniu pieniędzy, przede wszystkim w obszarach dotkniętych nowymi regulacjami.
Źródło: Bankier, Web - Lider
